Право / 6. Борьба с экономическими преступлениями

Третьяков Г.М.

к.ю.н., Гродненский государственный университет (Республика Беларусь)

Вопросы разработки практических рекомендаций по производству допроса при расследовании

криминальных банкротств

Преступления против экономической состоятельности и процедуры банкротства в большинстве случаев представляют собой тщательно подготовленную сложную форму преступной деятельности, которая может осуществляться в течение длительного периода времени и сопровождаться совершением иных преступлений. Практика правоохранительной деятельности свидетельствует о том, что отсутствие или недостаточность практических рекомендаций по тактике проведения отдельных следственных действий имеет отрицательные последствия для формирования доказательственной базы и в результате для всего процесса расследования преступления. Анализ практики расследования показывает, что зачастую при расследовании сложных экономических преступлений допрос носит недостаточно полный характер, что негативно отражается на качестве проводимого расследования.

Несмотря на то, что проблемам производства допроса уделено немало внимания в научной литературе, существует ряд особенностей проведения допроса при расследовании криминальных банкротств, требующих специального рассмотрения. Повышенная сложность и малоизученность исследуемых преступных деяний определяет необходимость разработки специального криминалистического обеспечения производства отдельных следственных действий, в том числе и производства допроса при расследовании данной категории дел, поскольку, как отмечается, «допрос – самое богатое на приемы следственное действие, которое составляет более половины времени при расследовании» [1, c. 6].

Для качественного проведения допроса при расследовании криминальных банкротств, представляется эффективным использовать системы многовариантных программ допроса, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Многовариантные типовые программы способны решить следующие проблемы, возникающие в ходе производства допросов и иных следственных действий:

- «экономия времени и ресурсов на подготовку и проведение следственных действий (в 3-5 раз);

- повышение качества уголовного судопроизводства;

- «выравнивание» уровня знаний специалистов различной профессиональной подготовки;

- достижение полноты и всесторонности расследуемого преступления;

- типовые программы через подвижную систему вопросов обнажают все обстоятельства механизма преступления, в частности, его элементы, связи, судебные перспективы;

- исключение типичных криминалистических ошибок;

- нейтрализация явных и скрытых конфликтов профессионального взаимодействия;

- формирование системы собственной психологической защиты в напряженных ситуациях от неожиданных допросов с высоким уровнем информационной неопределенности и конфликтности;

- гарантия исполнения требований закона;

- унификация использования программ;

- использование при создании автоматизированных рабочих мест;

- возможность использования в обучении юристов;

- формирование многовариантной модели решения криминалистических проблем в тактике судебного следствия» [2, c. 5–7].

Необходимость разработки многовариантных алгоритмизированных программ допроса вызвана большими объемами и сложностью информации при расследовании преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства. Многовариантный подход, основанный на системе обстоятельств, подлежащих доказыванию, предполагает возможность использования самых разнообразных средств и методов в зависимости от складывающейся следственной ситуации в рамках как всего уголовного дела, так и отдельного следственного действия.

Допросу по данной категории преступлений должны предшествовать обыск и выемка, осмотр, проведение финансовых и иных проверок, иные следственные и процессуальные действия. В ходе их проведения устанавливаются массивы криминалистически значимой информации, имеющей доказательственное значение, на основании которой впоследствии определяется круг лиц, подлежащих допросу, формируется программа допроса, определяется система тактических и психологических приемов, направленных на полное и всестороннее получение информации от допрашиваемых лиц.

Конкретный круг лиц, подлежащих допросу при расследовании криминальных банкротств, определяется с учетом обстоятельств дела, способа и обстановки совершения преступления. При допросе подозреваемых (обвиняемых) и свидетелей необходимо использовать имеющиеся в материалах уголовного дела бухгалтерские и иные документы, в ходе исследования которых были выявлены признаки совершения преступления. Это позволит получить более конкретную информацию от допрашиваемого лица.

Следует учитывать, что подобные преступления носят интеллектуальный характер и требуют подготовки, устойчивой мотивации соучастников на совершение преступления, коррупционных связей. Исходя из этого, успех допроса во многом предопределяется тщательностью подготовки, которая в первую очередь базируется на изучении всех ранее собранных материалов дела.

Наибольшее значение в ходе производства допроса имеет установление обстоятельств совершенного преступления, механизма совершенного деяния. В этой связи установлению подлежат такие обстоятельства, как:

- способы формирования и обстоятельства предоставления сведений, не соответствующих действительности в суд, государственным органам, кредиторам и иным заинтересованным лицам о финансовом положении должника;

- способы и обстоятельства совершения подделки документов, характеризующих финансовое положение должника;

- способы и обстоятельства искажения документов бухгалтерского учета и отчетности, содержащих или составляющих информацию о финансовом положении должника;

- способы и обстоятельства сокрытия, отчуждения, повреждения или уничтожения имущества в условиях неплатежеспособности;

- обстоятельства и причины заключения заведомо невыгодных сделок;

- характер действий подозреваемого (обвиняемого), связанных с подделкой документов, искажением бухгалтерской отчетности, предоставлением сведений не соответствующих действительности, сокрытием, отчуждением, повреждением или уничтожением имущества;

- характер действий каждого из подозреваемых (обвиняемых).

Литература:

1. Зорин, Г.А. Криминалистические алгоритмы допроса в интегративно-модульной тактике : учеб.-метод. пособие / Г.А. Зорин, М.Г. Зорина. – Гродно : ГрГУ, 2001. – 162 с.

2. Зорин, Г.А. Многовариантные программы допросов : технологии построения и применения / Г.А.Зорин. – М. : Издательство деловой и учебной литературы, 2005. – 334 с.