Караулова
Ю., Сторчак Ю.
Донецкий
национальный университет экономики и торговли
имени
Михаила Туган-Барановского
тел.
80501709225
Трудности, возникающие при выявлении и расследовании
преступлений связанных с
фальшивомонетничеством и возможные пути их преодоления.
В данной статье рассмотрена
проблема фальшивомонетничества. Эта проблема на данный момент является очень
актуальной т.к. бизнес по производству и реализации фальшивых банкнот получает
все большее распространение. Эта проблема была рассмотрена и отражена в трудах
Бирюковой Т.П. и Шехавцова Р.М.
В теории права одним из
главных признаков суверенитета государства является наличие собственной
денежной системы - независимой и обособленной. В связи с этим очень важной
является её защита от всевозможных деструктивных факторов. Не последнюю роль
среди этих факторов играет фальшивомонетничество. Согласно статьи 199 Уголовного кодекса Украины фальшивомонетничеством является
изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с
целью сбыта, а так же сбыт поддельной национальной валюты Украины. [1]
Одной из главных трудностей является
определение места происшествия. Исходя из специфики данного преступления
следует сказать, что местом происшествия могут быть предприятия, организации,
частные фирмы, квартиры, дома, дачи и другие жилые и нежилые помещения, где
непосредственно происходила подделка или сбыт денег, хранилось оборудование,
материалы, которые использовались с этой же целью. Кроме того, сбыт поддельных
денежных знаков может осуществляться и в общественных местах, на глазах у
посторонних лиц, но замаскировано, таким образом, чтобы посторонние не догадывались об истинном
смысле происходящего. Для осуществления
хранения, перевозки и пересылки могут применяться всевозможные транспортные
средства, почтовая корреспонденция. Важно так же учитывать то, что для
перевозки может использоваться постороннее лицо, которое не догадывается о перевозимом грузе.
В связи с этим в делах про
фальшивомонетничество приходится осматривать несколько мест происшествия. Это
места изготовления, сбыта или хранения поддельных денежных знаков. Как и в
большинстве других случаев, осмотр является одной из неотложных следственных
действий, поскольку выявление следов преступления требует немедленного их
установления для наиболее эффективного расследования уголовного дела на его
начальном этапе, что, в частности, немаловажно для выяснения и проверки версий
про причастность к преступлению определённой категории лиц.[2] Наибольшую
трудность представляет собой осмотр места происшествия в случаях перевозки,
пересылки либо хранения поддельных денежных знаков. Это связано с тем, что при данном способе совершения преступления
очень сложно обнаружить, зафиксировать и процессуально закрепить следы
преступления.
В процессе осмотра транспортного средства,
тайника (естественного или искусственно созданного), места сбыта в общественном
месте, всевозможных помещений предприятий, учреждений, организаций, частных
фирм, квартир, домов, дач и других жилых и нежилых помещений могут быть
выявлены следы пребывания и преступной деятельности фальшивомонетчиков,
например, оборудование, которое использовалось для изготовления поддельных
денег, последствия применения разнообразных материалов и устройств, а так же
следы рук, ног и так далее. Во многих случаях наиболее результативным будет
осмотр места происшествия при задержании преступника «на горячем»: в момент
попытки сбыта поддельных денежных знаков, непосредственно после его
осуществления, при посещении преступником тайника, где хранятся поддельные
деньги, либо оборудование и устройства для совершения преступления, в момент
перевозки, в процессе изготовления поддельных денежных знаков.
Для выявления данного вида преступления
следует обязательно привлекать специалиста-криминалиста, так как для описи
банкнот необходимо знание специальных терминов и признаков определённого
способа изготовления поддельных купюр, его знания пригодятся для выявления и
фиксации, при изъятии и упаковке вещественных доказательств, которые имеют
важное значение для дела. Рекомендуется обращать внимание на качество бумаги,
её плотность, размеры купюры, их загрязнённость, наличие разрывов, потёртостей,
водяных знаков, металлической нитки, качество надписей и печати, её
способ, а так же наличие или отсутствие
других защитных свойств денежных купюр.
Важной составляющей своевременного выявления и как следствие этого,
предупреждения преступления, является своевременное получение информации о
готовящемся, совершаемом либо уже совершенном преступлении. Я считаю, что это
возможно только при сочетании успешной работы следственных и оперативных
подразделений, специалистов в данной области знаний. Поэтому оперативные
подразделения должны своевременно и качественно использовать свои права для
получения ориентирующей информации:
-проводить контрольную и оперативную
закупку и поставку товаров, предметов и веществ, в том числе запрещённых в
обороте, у физических и юридических лиц независимо от формы собственности с
целью выявления и документирования фактов противоправных действий;
-истребовать,
собирать и изучать документы и данные, которые характеризуют способ жизни
отдельных лиц, подозреваемых в подготовке или совершении преступления,
источники и размеры их доходов;
-негласно
выявлять и фиксировать следы тяжкого или особо тяжкого преступления, документы
и другие предметы, которые могут быть доказательствами подготовки или совершения такого преступления, или
получать разведывательную информацию, в том числе путём проникновения
оперативного сотрудника в помещение, транспортные средства в земельные участки;
-осуществлять
проникновение в преступную группу негласного работника оперативного
подразделения или лица, которое сотрудничает с последним, с сохранением в тайне
достоверных данных по их личности;
-снимать информацию с каналов связи, применять
другие технические средства получения информации;
-контролировать
путём отбора по отдельным признакам почтово-телеграфную корреспонденцию;
-осуществлять
визуальное наблюдение в общественных местах с приминением фото-, кино-, видеосъёмки,
оптических и радиоустройств, других технических средств;
-иметь
гласных и негласных внештатных сотрудников.
Однако, выявление
готовящегося преступления оперативными подразделениями ещё не означает, что оно
раскрыто или предотвращено. Важное значение имеет процессуальное закрепление
как информации, полученной оперативным путём, так и в следствии осмотра места
происшествия и иных следственных действий. Качество этой работы зависит от
професионализма следователя, от уровня его компетенции в данной области знаний.
Он должен правильно представлять пределы доказывания по конкретному уголовному
делу и его непосредственный предмет.
На
этот счёт в законе нет чётких рекомендаций. Не существует и исчерпывающего
перечня необходимых доказательств. Пределы доказывания устанавливает сам
следователь, исходя из основных задач уголовного судопроизвдоства- наиболее
быстрого и полного раскрытия и расследования преступления и собирания
доказательств в таком объёме, чтобы их было достаточно для выненсения судом
справедливого приговора. Объём этих фактических данных (доказательств) в каждом
конкретном случае определяется обстоятельствами совершённого преступления. Важно,
чтобы они имели безусловное отношение к совершённому преступлению. [3]
К
тому же следователю следует учитывать возможность противодействия на этапе досудебного следствия, например при
проведении такого следственного действия как допрос. Оно может заключаться в
маскировки следов, предметов, орудий преступления, дезориентации, дезинформации
и так далее. [4]
Например,
лицо , задержанное за хранение поддельных
денежных знаков, может выдавать себя за жертву преступления, получившего
поддельные деньги в с ледствии обмана при осуществлении сделки купли-продажи
каких - либо вещей, в магазине при получении сдачи. По этому следует очень
качетсвенно и осторожно проверять показания этого лица с целью выявить его
причастность к совершению претсупления. Необходимо проводить предварительную
работу по подготовке следователя к допроосу, которая заключается в изучении
исходных материалов и данных по делу, в соответсвии с которыми формируются
задачи; определение подлежащих выяснению обстоятельств, формулирование вопросов
допрашиваемому и установление последовательности их выяснения; изучение
специальной литературы и получение консультаций у специалиста; изучение
личности для определния возможной линии его поведения и соответсвующих
тактических ходов следователя; определение порядка предъявления доказательств и иных материалов.
Рассматривая
проблемы, которые возникают при проведении расследования по преступлениям, связанными
с фальшивомонетничеством, следует заметить, что нет единых и безусловно
правильных рекомендаций, которые помогли бы выявить и расследовать данные
преступления. Главной проблемой является быстрое и неуклонное развитие
научно-технического прогресса, и как следствие этого технических устройств и
материалов при помощи которых возможно изготовление поддельных денежных знаков.
Возможный выход из этой проблемы заключается лишь в совершенствовании защиты
самой валюты. Однако, новые способы защиты должны быть легко узнаваемы. Это
необходимо для того, чтобы широкие массы
населения могли не обращаться к помощи специальных устройств для обнаружения
подделок. С этой целью, я считаю, необходимо активизировать работу в
научно-исследовательских учреждениях нашего государства , ведь
научно-технический прогресс, который в данном случаи стоит на службе у
фальшивомонетчиков, должен помогать и правоохраниетльным органам в борьбе с
ними.
1.
Уголовный кодекс
Украины//Ведомости Верховной Рады Украины.- 2001.- № 25-26.- С. 131.
2.
Бирюкова Т.П.
Особенности осмотра места происшествия в делах по фальшивомонетчеству // Вестник
ЛАВД МВД Украины.- 2000.- № 4.-с. 132-137.
3.
Бирюкова Т.П.
Особенности доказывания при расследовании изготовления и сбыта поддельных денег
// Вестник ЛАВД МВД Украины.- 2001.- № 2.- с. 228-233.
4.
Шехавцов Р.М. Подготовка
к допросу который проводится в условиях противодействия расследованию// Вестник
ЛАВД МВД Украины.- 2001 .- № 2.- с.-233-238.